Depistat în trafic, urmărit pentru înșelăciune și evaziune fiscală

data de 1 octombrie, în urma unei acțiuni complexe, ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului Rutier, Serviciu de Intervenţie Rapidă şi cu sprijinul de specialitate al Compartimentului de Operaţiuni Speciale Vâlcea, au depistat în trafic un cetățean de 33 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care se sustrăgea urmării penale. La Serviciul de Investigare a Fraudelor se află în lucru un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală. Din probatoriul administrat până în prezent, s-a constatat că în cursul anului 2010 suspectul a preluat sau înfiinţat mai multe societăţi comerciale pentru a obţine instrumente de plată, pe care ulterior le-a folosit pentru plata diverselor mărfuri achiziţionate de la mai mulţi agenţi economici, deşi în conturile societăţilor respective nu exista disponibilul necesar decontării. Totodată, oamenii legi au stabilit că sumele de bani provenite din valorificarea mărfurilor erau folosite în scopuri contrare societăţilor, iar operaţiunile comerciale nu erau evidenţiate în contabilitate, creând părţilor vătămate/civile un prejudiciu de peste 800.000 lei, iar prin neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor comerciale a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 450.000 lei. Munca oamenilor legii a fost îngreunată de faptul că suspectul s-a sustras de la urmărirea penală de aproximativ un an, timp în care locuia perioade scurte de timp pe raza altor judeţe, continuându-şi activitatea infracţională. În urma audierii, ofiţerii de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea suspectului pentru 24 ore, fiind prezentat cu propunere de arestare preventivă. Suspectul se află în prezent încarcerat la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Caseta redactionala

Preşedinte de Onoare: Ioan Barbu
Director onorific: Lilian ZAMFIROIU
Director general: Sorin Alexandru Barbu
Director general adjunct: Elena Grigorescu
e-mail: office@curierul.ro
Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu
e-mail: publicitate@curierul.ro
Redactor Șef (valentinmateescu@curierul.ro):
Valentin Mateescu
Corespondent Germania: Dr. Christian Pelshenke
Tehnoredactor (tehno@curierul.ro):
Mădălin-Alexandru MOJOIU
Redactori de rubrică (redactia@curierul.ro):
Anamaria Constantinescu, Sebastian Iulian Cîrciu, Marius Constantin Ciutacu
Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România
Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;
Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;
www.curierul.ro
www.curieruldevalcea.ro
www.curieruldevalcea.com
ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597

Calendar

iunie, 2018
L Ma Mi J V S D
« Mai    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930